Корейский пенсионер «обчистил» Иран на миллиард долларов
26 - Янв - 2013
Комментариев нет
Прокуратура Южной Корее провела арест 73-летнего пенсионера бывшего американского поданного, по обвинению в незаконом завладении секретной информации, которою он использовал для переведения на подставные счета иранских активов. По сообщениям силовиков за несколько лет преступной деятельности из счетов корейских банков исчезло более миллиарда долларов.
В официальных сообщениях южнокорейская полиция указала только возраст подозреваемого, его имя Чанг и то, что он родился в США но в середине 90-х вернулся на историческую родину. По данным следствия в 2011 году со счетов Industrial Bank of Korea аферист сумел вывести крупные средства, принадлежащих правительству Ирана, при помощи сложной комбинации. По словам сотрудников банка в подтверждения легитимности операции они получали официальные уведомления от Центрального Банка Южной Корее и иранской стороны, которые подтверждали право на транзакцию. Кроме того банкиры предоставили правоохранительным органам копию разрешения на выполнения перевода средств от особого ведомства Южной Корее. В нем указано, что Государственный надзор по экономическим операциям официально дает разрешения для финансовой сделки с государством, против которого введены экономические санкции.
Следователи прокуратуры заявили, что рассматривают две версии, которые помогли 73-летнему корейскому жителю завладеть миллиардом долларов. Первая это то, что подозреваемый имел своего человека в Industrial Bank of Korea и тот помог достать ему секретную информацию. По второй более реалистичной версии, по словам работников прокуратуры, он имел связи с иранскими властями, которые за денежное вознаграждение использовали подозреваемого в выводе своих средств. Так как они остаются замороженными после введения экономических санкций в ответ на отказ Ирана остановить ядерную программу. Однако доказать вину 73-летнего пенсионера в связях с иранским правительством почти невозможно, так как правоохранительные органы Южной Корее не имеют договоренности об обмене информации в расследование уголовных дел, с официальным Тегераном.
По официальным данным на сегодняшний день в банках Южной Корее находиться около 5 миллиардов долларов, принадлежащие Ирану.