БЭБ разоблачило налоговые махинации зернового холдинга на 30 млн

09 - Янв - 2025 Комментариев нет

Представители компании вопреки необходимости выполнять постановление суда всячески препятствуют проведению обысков, не предоставляют запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещение и утаивают вещественные доказательства.

Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении группы компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Об этом сообщила пресс-служба БЭБа в четверг, 9 января.

Предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Также они входят в состав холдинга, являющегося резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и фигурирующего в ряде уголовных производств и судебных дел о непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам.

Установлено, что должностные лица компаний намеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн.

Разница между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечислялась на подконтрольные предприятия-нерезиденты. В дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных денег.

Так, только в 2023—2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

Детективы изъяли документацию, имеющую признаки подделки и касающуюся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Сейчас обыски продолжаются. В свою очередь, должностные лица, несмотря на необходимость выполнения постановления суда, всячески препятствуют проведению обысков, отказываются предоставлять запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства.

БЭБ напомнило, что ранее Высокий суд Англии, чтобы предотвратить растрату имущества иностранных инвесторов, своим решением объявил о всемирном аресте активов, относящихся к фактическим владельцам холдинга. Однако во избежание конфискации они создали еще одну компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили противоправную деятельность.

Следствие не называет фигурантов дела. По данным источников Forbes Ukraine, речь идет об одесском терминале Олимпекс Купе и компаниях из орбиты подсанкционного бизнесмена Вадима Альперина.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на услугах по сертификации автомобилей, импортируемых из-за границы.

Как сообщалось, в Украине в начале 2024 года в тени находились 500 млрд грн незадекларированных налогов. В настоящее время в стране есть отрасли, которые могут работать в тени на 60-70%.

Новини від Автор в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

Читайте Korrespondent.net в Google News