БЭБ просит суд применить специальное расследование в деле владелицы Ibox ba

12 - Мар - 2025 Комментариев нет

Детективы бюро обратились в суд с соответствующим ходатайством, так как адвокаты подозреваемой всеми способами пытаются затянуть расследование дела, которое длится с марта 2023 года.

Бюро экономической безопасности обратилось в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка. Речь идет о отмывании около 5 млрд грн для нелегальных казино, сообщает пресс-служба БЭБ.

«В ходе следствия детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием „мискодинга“. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых  компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг», — говорится в сообщении. 

В БЭБ добавили, что после сбора доказательств было объявлено подозрение высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице. Последнюю объявили в розыск.

«Материалы уголовного производства в отношении акционера Айбокс банка и двух ее пособниц выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.203-2 Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и ст.209 Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем», — сообщили в БЭБ. 

При этом в БЭБ отмечают, что адвокаты пытаются всеми способами затянуть расследование: в деле постоянно меняются защитники, которые каждый раз требуют время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания.

В связи с этим детективы обратились в Лычаковский районный суд Львова с ходатайством применить специальное досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и/или объявлен в международный розыск.

«Ранее такой механизм был применен к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам», — напомнили в БЭБ.

Ожидается, что Лычаковский районный суд Львова рассмотрит ходатайство детективов сегодня, 12 марта.

Украинские СМИ, в частности, журнал Forbes Украина, связывают Айбокс банк с предпринимательницей Аленой Дегрик-Шевцовой. Согласно записям на страницах ее социальных сетей, в настоящее время она вместе с семьей находится в ОАЭ.

Напомним, 8 марта 2023 года СМИ сообщили о обысках в офисах IBOX Bank. Того же дня Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии должностных лиц столичного банка на «отмывании» денег подпольных онлайн-казино, не сообщая его название. Накануне Национальный банк Украины лишил Айбокс Банк банковской лицензии.

Новости от Автор в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp

Читайте Korrespondent.net в Google News

По материалам: Ошибка: текст или язык не указаны.